2025年4月29日，嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司一楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话/微信方式发出，主持人是于建红，赵恒云、朱建华、张海燕、王立杰列席。应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，会议合法合规。
会议审议通过了多项议案，包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会决议执行跟踪评估报告的议案》等 16 项议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会上讨论了董事会建设、工作落实、财务决算、利润分配、关联方占用资金等诸多重要事项。
公司董事会会议审议决策符合相关规定，定期跟踪决议落实情况保证了各项工作高效有序开展。2024 年度董事会自评价报告对董事会年度工作进行了全面客观的评价，经理层根据董事会授权放权事项认真落实了相关任务。此外，还审议了审计报告、年度报告及摘要、财务预算报告、工资总额预算方案等。
最后，会议还通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。相关备查文件为《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
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